中核集團持續深入學習貫徹習近平總書記關于建設中國特色現代企業制度的系列重要論述，將公司治理作為“十四五”支撐保證集團公司實現“三位一體”奮斗目標的五大能力之一，堅持“兩個一以貫之”這一根本遵循，錨定“實現高質量發展”這一根本目標，持續完善“權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡”的公司治理體系，有效發揮董事會“定戰略、作決策、防風險”的關鍵作用，在公司治理體系和治理能力現代化方面取得了顯著成效，董事會建設在理論創新和實踐探索中實現了“雙豐收”，連續三年在國資委中央企業董事會評價中獲得優秀等級。

一、優化權責體系，確保決策主體權責明確

中核集團認真分析各決策主體職責定位，堅持依法合規、權責統一、有效制衡、實事求是的原則，著力構建科學規范、完整嚴密的權責體系，實現了法定確權、合理授權、規范行權、監督用權的協同統一。

一是建章立制，明晰權責邊界。構建以章程為核心，“三重一大”決策制度為紐帶，董事會授權和總經理授權制度為支撐，黨組、董事會、總經理、董事會特設機構、專門委員會和董秘工作規則為基礎的“一核心一紐帶雙支撐六基礎”的公司治理基本制度體系。匯總“三重一大”事項清單+黨組、董事會、董事會特設機構、總經理權力清單+對二級單位授權清單形成《中國核工業集團有限公司權力清單》，明確了各治理主體權責邊界和行權路徑，做到邏輯清晰、直觀易懂、操作性強，有效保障各治理主體各司其職、協調運轉、高效履職。

二是化繁為簡，優化決策程序。聚焦減少重復決策，將董事會決策事項、黨組前置研究事項與“三重一大”決策事項中重大經營管理事項的劃分標準統一;董事會決策事項為“三重一大”事項，履行黨組前置研究討論程序;授權總經理決策事項，為非“三重一大”事項，不履行黨組前置研究討論程序。既保障了各治理主體職權履行到位、決策風險可控，又理順了決策流程，提高了決策效率。

三是分類分層，實施差異授權。將董事會授權作為一項基本制度，與公司章程、“三重一大”決策制度等基本制度協同推進，同步實施。統籌考慮決策效率與風險，區分業務特點、單位性質、企業規模、經營業績、產業發展需要等不同要素，建立全級次科學完備、差異化的授權體系，通過合理授權和動態調整，實現決策質量和決策效率雙提升，構建了一套具有中核特色的授權體系，有效激發各經營主體活力。

二、完善運行體系，實現董事會高質量運作

中核集團持續強化董事會運行體系建設，以制度建設為抓手、以議案管理為主線，科學實施從議案發起到提交董事會審議全流程管理，切實提升董事會決策質量與效率。重點抓好三個環節：

一是完善頂層設計。建立了覆蓋董事會議事、董事會秘書履職、議案管理、專委會運作等各相關領域的完整的制度體系，各項制度間接口清晰、銜接有序，有效發揮了規章制度對公司治理的引領和推動作用，通過業務部門、黨組辦公室、董事會辦公室、董事會秘書、業務分管領導、總經理、董事長在流程各環節的合理分工把關，形成完整規范的決策事項上會審議流程。注重推動董事會運作流程化、標準化，總結近年來相關經驗，發布集團公司《董事會運作實務》，進一步規范董事會會議全流程管理。

二是規范運行程序。嚴格落實黨組前置研究討論程序，對于提交董事會決策的經營管理事項，黨組在前置研究討論時，重點看決策事項是否符合黨的路線方針政策，是否貫徹黨中央決策部署和落實國家發展戰略，是否有利于促進企業高質量發展、增加企業競爭力、實現國有資產保值增值，是否有利于維護社會公眾利益和職工合法權益，充分發揮“把方向、管大局、保落實”的領導作用;嚴格落實董事會專門委員會審核把關程序，對于重大投資事項均由戰略與投資委員會和審計與風險委員會在董事會會議前進行獨立審議，分別出具專項審議意見后再行提交董事會決策;嚴格執行董事會決策事項督辦程序，在董事會決策后及時將決議事項納入集團公司督辦系統，抓好日常跟蹤督促，規范落實閉環管理，定期在董事會會議上報告執行情況。

三是健全溝通機制。董事長與外部董事保持順暢、有效的溝通，充分尊重外部董事意見建議。針對特別重大或復雜的議案，提前向外部董事匯報，充分討論和揭示問題風險，推動形成共識。外部董事積極發揮各自專業優勢和管理經驗，通過組織召開董事會議案溝通會及專門委員會會議，提前介入議案審核，與經理層充分討論交流，切實發揮前置把關作用，有效提高董事會決策質量與效率。

三、強化保障體系，支撐董事高水平履職

中核集團全面加強董事履職支撐服務，持續在信息支撐、調研策劃、回應關切等方面下功夫，建立了分工明確、協同高效的保障體系。

一是建立多重信息保障機制。在董事會會議上組織學習近期出臺的國資監管相關文件;制定向外部董事提供信息管理辦法，明確信息類別、報送要求和職責部門;定期向外部董事報送黨中央、上級部委有關文件和集團公司經營發展情況、行業動態，同時針對每位董事所關注的不同專業領域，采用多渠道信息收集并進行個性化報送，全方位做好外部董事履職信息服務保障工作。

二是建立專題研討機制。不定期匯總外部董事關注的重大問題，由總部部門形成專題報告，向外部董事匯報并開展專題研討，在協助外部董事更加全面地掌握企業生產經營情況的同時，及時聽取外部董事對于重大經營事項意見建議，為后續決策打好基礎。近年來，圍繞PPP業務風險管控、財務決算審計、涉外風險應對、關鍵核心技術攻關等問題，組織業務部門積極向外部董事溝通匯報，外部董事提出了針對性指導意見，助推集團公司實現平穩健康發展。

三是建立分類調研機制。結合國資委等上級相關工作部署和集團公司改革發展的中心任務，以及外部董事關心關注的重要事項，區分調研背景目的、目標任務，策劃不同調研主題，統籌制定年度調研計劃。通過開展常規調研聽取集團公司重點單位、重點產業發展規劃、產業布局、項目推進情況匯報，全面掌握集團公司主營業務發展情況;開展決策前調研，充分了解擬決策重大項目情況，助力董事會高效決策;開展決議落實情況調研，加強對決策事項的跟蹤指導和督促落實，切實加強投資項目后評價工作。

四、堅持上下貫通，一體化推進子企業董事會建設

為切實落實國企改革三年行動部署，加快完善中國特色現代企業制度，綜合部扎實推進子企業規范董事會建設，積極謀劃公司治理頂層設計，建立規范機制，按照出資關系，將董事會規范建設體系、考核評價體系、董秘及董辦隊伍建設體系層層貫穿至各級子企業，并以集團公司董事會建設為樣板，推動各級子企業同步建立健全權責體系、運行決策體系、服務保障體系，打造了具有中核特色的公司治理體系，不斷提升子企業治理效能。在國企改革三年行動考核中，獲得了中央企業董事會應建盡建第七名、落實董事會職權第十名的成績。

改革只有進行時沒有完成時，綜合部將持續深入貫徹落實集團公司關于改革深化提升行動的工作部署，緊密圍繞服務董事會“聚焦主責主業定戰略、聚焦穩健經營作決策、聚焦重大問題防風險”的功能定位，加快建設具有中核特色的現代企業制度，持續提升公司治理效能，不斷激發改革發展活力動力，為中核集團加快建設具有全球競爭力的世界一流核工業集團作出新的貢獻。

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